Vụ án Phó Đức Nam lừa đảo 1.300 tỷ: Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ để yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ thêm nhiều nội dung trọng yếu trong đại án lừa đảo Phó Đức Nam.

Diễn biến mới trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn

Vụ án liên quan đến bị can Phó Đức Nam (thường gọi là “Mr Pips”, sinh năm 1994) và 74 đồng phạm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố các đối tượng về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174) và “Rửa tiền” (Điều 324) theo Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cùng cấp nhận thấy cần phải củng cố thêm chứng cứ để đảm bảo việc xét xử được khách quan, minh bạch.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2019, Phó Đức Nam đã cấu kết với đối tượng Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) thiết lập một hệ thống tội phạm có tổ chức vô cùng tinh vi:

• Tạo lập sàn giao dịch ảo: Xây dựng 36 trang web, thành lập các công ty “ma” để tuyển dụng nhân sự và ký kết dịch vụ viễn thông.
• Hệ thống thanh toán: Mở 69 tài khoản ngân hàng và ví điện tử trung gian nhằm nhận tiền từ nạn nhân dưới danh nghĩa đầu tư tài chính.
• Mạng lưới văn phòng: Nam trực tiếp điều hành hệ thống văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, phân chia bộ phận hoạt động độc lập để đối phó với cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam đóng vai trò chủ mưu, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong danh sách bị can bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền” còn có cả người thân của Nam (bố và mẹ) cùng một số cá nhân nổi tiếng khác.

Công tác điều tra và xử lý các đối tượng liên quan

Vụ án này không chỉ dừng lại ở nhóm bị can đã bị bắt giữ. Hiện nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 83 bị can. Đối với 8 đối tượng đang bỏ trốn, trong đó có chủ mưu Isik Uran, cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã và tách vụ án hình sự để tiếp tục truy vết. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã tách hành vi của 1.722 cá nhân có liên quan tại các văn phòng để tiếp tục xác minh, do chưa đủ căn cứ xử lý tại thời điểm hiện tại.

Các đối tượng đã lợi dụng triệt để các nền tảng OTT như Zalo, Telegram, Signal và Zoiper để liên lạc, nhằm tạo lớp vỏ bọc bảo mật cao, gây khó khăn cho quá trình trinh sát. Việc Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung là bước đi cần thiết để làm sáng tỏ các tình tiết còn tranh cãi, đảm bảo công lý được thực thi nghiêm minh đối với những hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân.